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Senior Analyst Anti Money Laundering

La tâche la plus importante du Senior AML Analyst est d’assister le Responsable AML et de préparer le rapportage AML. Les responsabilités du Senior AML Analyst sont les suivantes:
Postuler en ligne
Région: Bruxelles
Domaine: Compliance

La tâche la plus importante du Senior AML Analyst est d’assister le Responsable AML et de préparer le rapportage AML. Les responsabilités du Senior AML Analyst sont les suivantes:

  • Suivre la règlementation anti-blanchiment (loi et circulaires et séminaires BNB) et assurer leur implémentation dans la Banque.
  • Prendre soin de l’actualisation (ou si nécessaire implémentation) de codes de conduite, procédures et mesures de contrôle interne effectifs, notamment relatif à l’acceptation de clients à la vigilance vis-à-vis de clients et transactions, et la sauvegarde de documents.
  • KYC : analyse AML / FT de clients nouveaux et existants (particuliers / professionnels).
  • Assister le Responsable AML dans ces relations avec les auditeurs (internes et externes) dans le domaine AML.
  • Escalader des problèmes importants d’AML et les traiter en concertation avec le Responsable AML.
  • Discuter de dossiers AML avec les autres membres de l’équipe.
  • Analyser les transactions atypiques en se basant sur des alertes ou des sources externes indiquant un risque de blanchiment de capitaux et/ou de financement du terrorisme.
  • Rapporter les transactions/activités et clients suspects à la Cellule pour le Traitement d’Informations Financières.
  • Exécuter et documenter des contrôles périodiques sur les dossiers traités par l’équipe.

 

Compétences :

 

Le candidat idéal :

  • Approche les choses d’une façon pragmatique et avec du bon sens ; maintient une vue d’ensemble
  • Communique bien et orienté solution, autant oralement que par écrit
  • A une attitude positive et est prêt(e) à fournir un effort additionnel quand ceci est au bénéfice du client, du département ou de la Banque
  • Est précis(e) et diligent(e)
  • A une personnalité intègre et dynamique
  • Est capable de travailler de manière autonome, analytique et critique
  • Est résistant(e) au stress
  • Est orienté(e) client

Connaissances :

  • Au moins un bachelro (enseignement supérieur ou universitaire).
  • Une expertise et une connaissance appropriées de la réglementation AMLFT (préventive et répressive) tant au niveau national qu'européen ; une certification FSMA ou ACAMS (Certified Anti-Money Laundering Specialist) est un atout.
  • Minimum 5 ans d'expérience en AMLFT dans le monde bancaire.
  • Connaissance active du néerlandais et du français (oral et écrit). La connaissance de l'anglais est un plus.
  • Une bonne connaissance de MS Office (Outlook, Word, Excel).
  • Beobank vous aide à développer vos compétences grâce à des formations de qualité
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